¿Para qué sirve un detective privado en España?

Muchos de nosotros tenemos opiniones románticas o cinematográficas sobre esta industria, que está bien regulada en nuestro país. En España, la profesión de investigador privado está regulada por la Ley  de Seguridad Privada 5/2014 y la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000.

Igualmente existe una regulación anterior y complementaria: Ley 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada, y  el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 2364/1994 y por la Orden de ministerio de Justicia e Interior de 7 de Julio de 1995.

Los investigadores privados españoles se comprometen a cumplir con las leyes aplicables de nuestro país en materia legal y seguridad privada, para proteger la seguridad jurídica de sus clientes, y para asegurar que el informe sea plenamente válido y aceptado por las Instituciones.

Adoptan un enfoque personalizado y específico para cada trabajo que realizan para proporcionar los mejores resultados en cada uno y actúan con integridad, profesionalismo, lealtad, ética y respeto por los demás.

Los profesionales de los departamentos de investigación privada suelen combinar la formación universitaria en temas específicos de investigación con otras disciplinas complementarias como derecho, criminología, electrónica, grafología y psicología.

Los detectives españoles prestan servicios en diversos campos: empresa, particulares y familias, LAU ilegal, mutuas y aseguradoras, apoyo en litigios, economía y finanzas, y otros campos.

Sector empresarial

Control de personal infiel. Controlar bajas / ausencias fraudulentas, competencia desleal / duplicidad. Fuga de información. Control de redes empresariales (delegados, agentes). Informe antes del trabajo. Productividad / Desempeño laboral. Contrainteligencia industrial. Inteligencia corporativa.

Personal y familiar

Parejas infieles. No pagan pensión. Visita / tutela conjunta de menores. Investigación de genealogía. Modificación de medidas. Comportamientos sospechosos. Control de cuidados de los niños. Informes prematrimonial. Crimen privado.

Infracciones LAU

Dirección duplicada. Subarrendar. Subrogación. Asignar o transferir para otros fines. No uso de vivienda.

Mutuas y aseguradoras

Material que desapareció. Responsabilidad civil general. Reconstrucción del accidente. Simulación de reclamos. Discapacidad fraudulenta. Control y recuperación de riesgos. Control de las secuelas.

Litigation Support

Ubicación del acusado. Delitos de infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Testigos de la ubicación y la evaluación. Sucesión fraudulenta de la empresa. Confiscación de propiedad y quiebra fraudulenta. Ubicación de la carga.

Económicos y financieros

Investigación en línea (investigación forense, pruebas electrónicas, internet, delitos informáticos). Falsificaciones. Investigar anónimos. Se desconoce el paradero del deudor. Finge estar en bancarrota. Quiebra fraudulenta. Informe previo al juicio y conceptos. Informe de solvencia, aplicable a personas físicas y jurídicas.

Criminología forense. Delitos de infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Perito judicial. Investigación técnica (detección de micrófono, monitoreo electrónico).

Según la web del Ministerio del Interior, las funciones de los detectives en España son:

La realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

  • Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
  • La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.
  • La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
  • En el ejercicio de sus funciones, los detectives privados vendrán obligados a:
  • Confeccionar los informes de investigación relativos a los asuntos que tuvieren encargados.
  • Asegurar la necesaria colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sus actuaciones profesionales se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.
  • Ratificar el contenido de sus informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueren requeridos para ello.
  • El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública.

En relación a la formación requerida para ejercer como detective en España, la web del Ministerio del Interior indica que:

Consistirá en la obtención de:

  • Un título universitario de grado, en el ámbito de la investigación privada, que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien.
  • Del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior.